SMBC信託銀行の3つの約束

私たちSMBC信託銀行は、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策の重要性に鑑み、すべてのステークホルダーに対して以下を約束し、宣言します。

1

SMBC信託銀行は、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策を経営上の最重要課題の一つと位置づけ、全社的な管理態勢を整備、維持します。

2

SMBC信託銀行は、適用を受けるすべてのマネーロンダリング及びテロ資金供与防止に係る法令等を遵守します。

3

SMBC信託銀行は、マネーロンダリング及びテロ資金供与を断固として許さず、これらに一切関与しません。

お客さまへのお願い

マネーロンダリング及びテロ資金供与対策実施のため、お客さまには以下のようなお手数、ご不便をおかけすることがあります。
誠に恐縮ではございますが、趣旨へのご理解と対策へのご協力をお願い申し上げます。

申込書などに記入欄のない事項についても詳しく伺うことがあります。
お名前、ご住所、連絡先、生年月日などの基本事項の他、職業などの属性情報や、取引の目的、背景、原資、使途などについて詳しいご説明をお願いすることがあります。
確証となる資料のご提出をお願いすることがあります。
運転免許証などの本人確認資料の他、取引の背景や内容、適法性などを確認するため、その裏づけとなる資料などのご提出をお願いすることがあります。
取引を制限したりお断りすることがあります。
上記にご協力頂けない場合を含め、当行の判断により、口座開設などの新規取引をお断りするケースや口座の利用を制限、停止、口座を解約するケースに加え、外国送金や外貨両替など個別の取引をお断りしたり、確認に時間を要したりすることがあります。
外国籍のお客さまへ
在留資格、在留期間が分かる書面のご提示などをお願いすることがあります。

全国銀行協会のご案内

一般社団法人 全国銀行協会のホームページにおいても、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策への取組みについて掲載されています。

詳しくは全国銀行協会のご案内をご覧ください

全国銀行協会 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ